第十一屆 董事局第七次會(huì)議于2025年3月18日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議和通訊方式相結(jié)合的方式召開。與會(huì)獨(dú)立董事審議《2024年度總經(jīng)理報(bào)告》《2024年度董事局工作報(bào)告》《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2024年度利潤分配方案》《2024年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2025 年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2025年度境外審計(jì)機(jī) 構(gòu)的議案》《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào) 告》《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年環(huán)境、社會(huì)及管治 報(bào)告》《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事局審計(jì)委員會(huì)2024年 度履職情況報(bào)告》《獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告》《關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況評估的議案》《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的評估報(bào)告》《關(guān)于制定<福耀玻璃工業(yè)股份有限公司市值管理制度> 的議案》《關(guān)于對全資子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司增加投資的 議案》《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》《關(guān)于公司向中國進(jìn)出口銀行福建省分行申請綜合授信額度 的議案》《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行申請綜 合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市分行申 請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行申 請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向花旗銀行（中國）有限公司廣州分行申請綜 合授信額度的議案》《關(guān)于公司向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請綜 合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司福州分行申請綜 合授信額度的議案》《關(guān)于公司向摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行申 請綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司福清支行申請綜合授 信額度的議案》《關(guān)于召開公司2024年度股東大會(huì)的議案》 ，公司董事對會(huì)議所有議案表示贊成。